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El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó nuevos avances en su ofensiva contra proveedores ligados al comercio informal en el barrio Meiggs, destacando una querella por delitos tributarios contra cinco personas vinculadas a dos sociedades comerciales que operaban como “mall chinos” en el sector. Además, el organismo aseguró haber recuperado más de $4 mil millones gracias a auditorías realizadas este año.
Según consignó Emol, el nuevo director del SII, Jorge Trujillo, señaló que estos resultados responden al trabajo realizado por la Dirección Metropolitana Santiago Centro para combatir la evasión tributaria y el comercio ilícito en Meiggs.
De acuerdo con el organismo, la querella fue presentada en enero y apunta a cinco personas relacionadas con dos sociedades comerciales que operaban como “mall chinos”. La investigación se originó a partir de un programa de fiscalización por sobredeclaración de IVA Crédito Fiscal mediante compras a “emisores agresivos”, lo que el SII asocia a operaciones con facturas falsas o no fidedignas.
La directora regional Metropolitana Centro del SII, Paola Pacheco, afirmó que se solicitó investigar una evasión tributaria que habría generado un perjuicio fiscal de $2.357.627.710, mediante la omisión de ingresos por $13 mil millones.
En paralelo, el Juzgado de Garantía de Santiago decretó medidas cautelares sobre algunos bienes asociados al caso. Entre ellos figuran la prohibición de celebrar actos y contratos sobre una propiedad en Lampa, cinco vehículos de alta gama y una cuenta corriente bancaria, con el objetivo de resguardar una eventual responsabilidad económica derivada de la investigación penal.
Junto con eso, Trujillo indicó que el SII intensificó auditorías en Santiago y regiones utilizando información proveniente de la Declaración Jurada sobre saldos y abonos en cuentas bancarias. Como ejemplo, dijo que en Meiggs fueron seleccionados 100 contribuyentes para revisión y que 14 de ellos ya rectificaron voluntariamente sus declaraciones, lo que permitió recuperar más de $4 mil millones en los primeros meses del año.
Más allá del caso puntual, el anuncio muestra que el SII busca endurecer su estrategia en zonas donde convergen informalidad, comercio masivo y posibles infracciones tributarias. Eso, sin embargo, no significa que la responsabilidad penal esté resuelta, ya que por ahora lo que existe es una querella, una investigación en curso y antecedentes entregados por el organismo fiscalizador.
